37 milioane lei, recuperate de bugetul de stat prin reținerea a trei persoane

Trei persoane fizice au fost condamnate prin sentința Judecătoriei municipiului Chișinău, la 5 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de un an, după ce au depus pe un cont special suma de 37 000 000 lei, achitată în scopul recuperării prejudiciului cauzat în urma comiterii infracțiunilor economice.

Persoanele condamnate au fost reținute de ofițerii Direcției Investigare a Fraudelor Economice a Inspectoratului Național de Investigații și procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în cadrul unei urmăriri penale efectuate în perioada anului 2015 pînă în luna mai 2016.

Aceștia, creau întreprinderi fără intenţia de a desfăşura activitatea de întreprinzător, eschivându-se de la plata impozitelor pentru întreprinderile pe care le gestionau, dar și pentru alte întreprinderi și legalizarea mărfurilor, prin includerea în documentele contabile, fiscale şi financiare a datelor vădit denaturate privind veniturile şi cheltuielile, eschivându-se astfel, de la achitarea impozitelor în sumă de 37 000 000  lei.

Mihaela Rotari