Procuratura: Concomitent peste 30 de percheziţii în mun. Chişinău şi pe întreg teritoriul ţării

Procuratura: Concomitent peste 30 de percheziţii în mun. Chişinău şi pe întreg teritoriul ţării

Poliţiştii şi procurorii au descins la domiciliile, depozite, punctele comerciale, oficiile şi automobilele figuranţilor unei grupări criminale, efectuând concomitent peste 30 de percheziţii în mun. Chişinău şi pe întreg teritoriul ţării, în cadrul unui dosar vizând contrabanda în proporţii deosebit de mari, anunță serviciul de presă al Procuraturii.

 În rezultatul acţiunilor de urmărire penală şi speciale de investigații a fost identificat un grup criminal organizat în scopul comiterii infracţiunilor de contrabandă, evaziune fiscală şi spălarea banilor în proporţii deosebit de mari.

 Activitatea membrilor grupului criminal era îndreptată la comercializarea mărfurilor obţinute prin contrabandă prin intermediul a 7 centre comerciale bine cunoscute şi mai multe gherete din piaţa ”Calea Basarabiei” din capitală.

 Deşi marca comercială este una, subdiviziunile comerciale sînt înregistrate după diferiţi agenţi economici cu o evidenţă contabilă unică.

 În cadrul acţiunilor de investigaţie au fost identificaţi până la moment 9 membri ai acestei grupări, fiecare având rolul său în activitatea infracţională de eschivare de la achitarea impozitelor (vamale şi fiscale). Dintre aceştia fac parte 4 femei şi 5 bărbaţi cu vârste cuprinse între 32 și 67 de ani.

 Pe măsura derulării acţiunilor de documentare şi anchetă vor fi oferite informaţii suplimentare.

 

1222s86932307_251268147_n 12226x3_736649619_n 122267z79_1300306971_n 1224408s6_1143177435_n 12226751_166661524x5884215_n 12226795_166661260026477s971_n 12226908_1666603986932307_251268147_n x3_736649619_n x1181_1455884215_n

Mihaela Rotari

 

Share