Pariuri sportive și spălare de bani – 28 mln. lei confiscați

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță menținerea hotărârii de confiscare a peste 28.000.000 lei din activități în domeniul pariurilor sportive.

Deși inculpatul nu a fost de acord cu hotărârea primei instanțe în acest dosar de spălare de bani și evaziune fiscală, Curtea de Apel Chișinău a reexaminat probele procurorilor PCCOCS și a menținut hotărârea de confiscare a acestor bani, precum și sechestrele aplicate de peste 35.000.000 lei. Sechestrele urmează să fie valorificate de stat, în cazul în care suma în cauză nu va fi achitată benevol.

Amintim, sumele au fost transferate pe conturile din Germania și Liechtenstein ale companiei, după cum anunța PCCOCS în iulie 2023.