Sistem financiar mai sigur: Guvernul consolidează măsurile de prevenire a spălării banilor

Cetățenii și mediul de afaceri vor beneficia de un sistem financiar mai sigur și mai bine protejat împotriva schemelor ilegale. Guvernul a aprobat consolidarea cadrului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, astfel încât autoritățile responsabile să identifice mai rapid riscurile și să intervină mai eficient.

Noile măsuri urmăresc o pregătire mai bună a persoanelor responsabile de verificarea tranzacțiilor suspecte, a fluxurilor financiare și a riscurilor din sector. În acest sens, va fi introdus un certificat de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

Astfel, instruirea specialiștilor nu va mai fi diferită de la o instituție la alta, ci va avea reguli clare și unitare. Persoanele responsabile vor fi pregătite după aceleași standarde, ceea ce va contribui la o aplicare mai eficientă a legii.

De asemenea, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) va avea un rol mai clar în instruirea și ghidarea instituțiilor care au obligația de a raporta activități suspecte. Serviciul va putea organiza instruiri, va elabora materiale practice și va coordona o platformă națională de instruire.

Proiectul prevede și instituirea funcției de ofițer de informații financiare în cadrul SPCSB. Totodată, vor fi făcute ajustări în organizarea internă a Serviciului, pentru ca instituția să funcționeze mai eficient și să își îndeplinească mai bine rolul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

„Este necesar ca SPCSB să aibă instrumente clare, personal specializat și capacitatea necesară de intervenție. SPCSB devine principalul centru de expertiză și coordonare în acest domeniu. Aceste modificări sunt necesare pentru ca Republica Moldova să-și poată construi un sistem funcțional, credibil și capabil să prevină eficient riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului”, a declarat ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.