Premieră în recuperarea bunurilor infracționale: opt bunuri imobile, deținute formal de terți, confiscate definitiv în beneficiul statului
Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție informează despre confiscarea definitivă, în beneficiul statului, a opt bunuri imobile în valoare totală de circa 9,6 milioane de lei, în cadrul unei cauze penale de abuz de serviciu.
Cazul prezintă o importanță deosebită pentru practica de recuperare a activelor, întrucât bunurile figurau formal pe numele unor persoane terțe, însă instanța a constatat că beneficiarul efectiv al acestora era persoana condamnată.
Cauza vizează un funcționar public cu atribuții în domeniul cadastrului, care, în perioada 2011–2022, a folosit atribuțiile de serviciu pentru a facilita înstrăinarea și înregistrarea ilegală a unor terenuri aflate în proprietatea municipiului Chișinău.
Acțiunile de urmărire penală efectuate de organul de urmărire penală al CNA, sub conducerea Procuraturii Anticorupție, precum și investigațiile financiare paralele desfășurate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA au avut un rol important în identificarea patrimoniului și stabilirea beneficiarului efectiv al bunurilor. Rezultatele acestora au fost prezentate în cadrul procesului penal și au contribuit la aplicarea măsurilor de indisponibilizare a bunurilor infracționale.
Instanța a reținut că, deși bunurile au fost înregistrate formal pe numele unor terți, tranzacțiile ulterioare, relațiile dintre persoanele implicate și ansamblul probelor administrate au demonstrat că acestea erau deținute în beneficiul efectiv al persoanei condamnate.
Prin hotărârea definitivă, instanța a menținut confiscarea specială a opt bunuri imobile – terenuri pentru construcții, case de locuit și o construcție nefinalizată – în valoare totală de circa 9,626 milioane de lei. Curtea de Apel a constatat legalitatea și temeinicia soluției privind confiscarea specială și menținerea sechestrului asupra bunurilor.
Cazul reprezintă un exemplu relevant al eficienței cooperării interinstituționale în identificarea bunurilor infracționale disimulate prin intermediul unor terți și în stabilirea beneficiarului efectiv, indisponibilizării și confiscării acestora.
Pentru executarea confiscării a fost emis titlul executoriu, care se află în prezent la Serviciul Fiscal de Stat pentru executare.
Loading ...
