Mașini de peste 17 mln. lei, importate fraudulos din SUA în stânga Nistrului a Moldovei

Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Vamal, au deconspirat o schemă de import fraudulos a mașinilor din Statele Unite ale Americii de 17.000.000 lei, destinate regiunii din stânga Nistrului, deși în realitate urmau să ajungă la clienți din Ucraina.

Schema infracțională a avut la bază faptul că odată ce declarau că mașinile erau importate pentru regiunea din stânga Nistrului a Moldovei, aceștia erau scutiți de plata drepturilor de import. Așadar, în cadrul investigațiilor s-a stabilit că mai mulți agenți economici (care aveau relații comerciale), dintre care unul cu sediul în regiunea transnistreană, ar fi importat aceste mașini cu destinația declarată pentru municipiul Tiraspol.

Condiția a doua pentru această scutire de plată la import era ca mașinile să rămână și să fie folosite în stânga Nistrului. Totuși, măsurile speciale de investigație și acțiunile de urmărire penală efectuate până în prezent indică faptul că, în realitate, automobilele ar fi fost destinate comercializării către persoane fizice din Ucraina.

Mai mult decât atât, o parte dintre acestea ar fi fost dezmembrate și valorificate sub formă de piese auto în spațiul controlat de autoritățile constituționale din Moldova, însă fără achitarea drepturilor de import prevăzute de lege. Și mai grav este faptul că în activitatea investigată ar fi fost utilizate documente comerciale cu conținut neautentic.

În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești în sumă de peste 460000 lei, aproape 8000 euro și peste 4000 dolari SUA, a căror proveniență urmează a fi verificată; precum și telefoane mobile, tehnică de calcul și alte mijloace materiale de probă, inclusiv extrase din corespondență, relevante pentru documentarea cauzei penale.

În prezent, șase persoane, cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani, sunt cercetate în stare de libertate (cu asigurarea prezumției nevinovăției, până la o hotărâre judecătorească finală). Dintre acestea, trei au domiciliul în regiunea transnistreană.

Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării tuturor persoanelor implicate și administrării complete a probatoriului.