RBC: Expert –  Kroll nu a fost niciodată puternic în investigarea fraudelor financiare

În investigarea crimelor financiare, competenţa companiei americane de detectivi Kroll este pusă la îndoială. Această opinie se conţine în comentariile publicate de RBC ale expertului ucrainean Rostislav Kravets, cu referire la comunicările privind o eventuală implicare a specialiştilor companiei americane în investigarea posibilelor încălcări de către fostul şef al Băncii Naţionale a Ucrainei, Valeria Gontareva.

Potrivit lui Rostislav Kravets, partener al companiei juridice ucrainene „Kravets & Partners“, doar companiile, specializate în domeniul fraudelor financiare, pot efectua o investigaţie activă împotriva şefului Băncii Naţionale şi fraudelor acesteia. «Kroll, însă, nu a fost niciodată puternică în investigarea fraudelor financiare“, – declară Kravets.

De asemenea, el a reamintit că, la un moment dat, Banca Naţională a Ucrainei a angajat Kroll pentru a găsi banii, pe care Igor Kolomoisky, acţionar al Privatbank, i-a scos de la instituţia financiară, dar agenţia de detectivi nu a mai găsit încălcări în acţiunile acestuia. În acest caz, la contractul cu Kroll, Banca Naţională a cheltuit 20,9 milioane UAH.

În prezent, compania Kroll realizează contractul cu Banca Naţională a Moldovei, pentru a investiga scandalul bancar privind găsirea „miliardului furat“. În presa moldovenească au apărut mai devreme şi materiale, care conţin opinii critice cu privire la eficacitatea investigaţiilor Kroll, şi, de asemenea, au fost exprimate opiniile cu privire la o eventuală poziţie părtinitoare a detectivilor în favoarea clienţilor.

Mihaela Rotari