Percheziții de amploare în Chișinău într-un caz de spălare de bani. Șapte milioane de euro introduși ilegal în țară

Autoritățile din Republica Moldova, în colaborare cu cele din Italia, au deconspirat o rețea transfrontalieră implicată în spălarea banilor și escrocherii.

În acest sens, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au descins cu  percheziții la mai multe locații din Chișinău, inclusiv sediile unor companii și domiciliile unor persoane fizice suspecte.

În speță, un grup infracțional organizat, format din mai multe persoane cu vârste cuprinse între  40 și 60  de ani, din 2021 și până în prezent ar fi  pus la cale o schemă  pentru a masca originea ilicită a unor sume de bani considerabile provenite din infracțiuni comise în țări străine, în special escrocherii.

Astfel, prin diverse tranzacții financiare, aceștia au distorsionat informațiile despre proveniența și destinația banilor, introducând fonduri masive în circuitul legal.

În rezultatul a 10 percheziții, oamenii legii au demascat o schemă sofisticată de tranzacții financiare menite să „curețe” banii murdari.

Ca rezultat, doi bărbați, dintre care și un cetățean italian, de 52 și 59 de ani, au fost plasați  în arest pentru 30 de zile, iar investigațiile continuă pentru a identifica toți membrii rețelei.