CNPF avertizează despre diverse scheme de fraudă prin „investiții”

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a Republicii Moldova atrage repetat atenția publicului asupra numeroaselor scheme de fraudă de „investiții”, care se răspândesc rapid, în special pe fondul informațiilor apărute în presă despre platforma 𝐓𝐔𝐗 și promovarea agresivă a altor platforme similare.

Fiți extrem de precauți! „Experții” falși vizează cetățenii prin intermediul aplicațiilor de mesagerie și promovează aceste scheme dubioase de „investiții” prin intermediul rețelelor de socializare. Vezi detalii aici: https://tinyurl.com/bdeccrnj

𝐂𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐭𝐢𝐩𝐮𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐟𝐫𝐚𝐮𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝:

1. Utilizarea WhatsApp, Telegram, Viber și alte aplicații de mesagerie pentru a crea grupuri de „investiții”.
2. Prezența unui așa-zis „mentor”, „coach”, „profesor” sau „consultant” „expert crypto” care conduce grupul.
3. Promisiuni de câștiguri rapide și substanțiale.
4. Încurajarea recrutării de noi membri, adesea prieteni și familie, cu recompense pentru fiecare persoană adusă.
5. Direcționarea utilizatorilor către platforme de „investiții” frauduloase care par autentice.
6. Permiterea unor retrageri mici inițiale pentru a câștiga încrederea investitorilor.
7. Solicitarea de taxe pentru retrageri ulterioare, fără a returna banii investiți.

𝐂𝐍𝐏𝐅 𝐚𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐳𝐞𝐚𝐳𝐚̆ 𝐜𝐞𝐭𝐚̆𝐭̦𝐞𝐧𝐢𝐢:

➡ Să fie extrem de precauți față de invitațiile nesolicitate de a se alătura grupurilor de investiții online.
➡ Să verifice întotdeauna autenticitatea și autorizația entităților financiare pe site-ul oficial al CNPF.
➡ Să nu instaleze aplicații necunoscute sau să acorde acces la distanță dispozitivelor personale.
➡ Să raporteze imediat orice activitate suspectă la poliție și/sau CNPF.

𝐃𝐚𝐜𝐚̆ 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐞𝐭̦𝐢 𝐜𝐚̆ 𝐚𝐭̦𝐢 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐮𝐧𝐞𝐢 𝐚𝐬𝐭𝐟𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐟𝐫𝐚𝐮𝐝𝐞:

1. Întrerupeți imediat orice contact cu presupușii escroci.
2. Nu mai trimiteți bani sub nicio formă.
3. Raportați incidentul la organele de poliție.
4. Informați-vă familia și prietenii pentru a preveni răspândirea fraudei.

Invităm publicul la vigilență maximă! Ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate sunt, de obicei, înșelătorii. Protejați-vă pe dumneavoastră și pe cei apropiați prin informare și precauție.

Lista entităților autorizate de CNPF este publică și o găsiți aici: https://tinyurl.com/2rarcntv.

Pentru entitățile autorizate în alte state, consultați registrele autorităților de supraveghere financiară (ASF, ESMA, FCA, CySEC, CONSOB ș.a.).

Pentru mai multe informații sau pentru a raporta activități suspecte, contactați CNPF la 𝟎 𝟐𝟐 𝟖𝟓 𝟗𝟓 𝟗𝟓 sau la adresa de e-mail: 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞@𝐜𝐧𝐩𝐟.𝐦𝐝