Cetățean al Rusiei, care a înșelat trei germani cu 2,8 mln. lei „investiți” în criptomonede trimis în judecată

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a unui bărbat din Rusia, după ce a lăsat trei victime din Germania fără suma de peste 2.800.000 lei, în 2018.

Deși bărbatul cu vârsta de 37 de ani se ascundea în Rusia de autoritățile din Moldova, procurorii PCCOCS totuși au formulat o comisie rogatorie, prin care i-au prezentat învinuirea, după care l-au trimis în judecată. Totodată, la demersul procurorilor, asupra apartamentului și mașinii cumpărate cu scopul ca să piardă urma banilor ilegali, a fost aplicat sechestru, în vederea  restituirii pagubei de 2.800.000 lei., după pronunțarea sentinței. Potrivit Codului penal, pentru escrocheria și spălarea de bani comisă bărbatul riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 15 ani.

Primul german – înșelat cu 45.000 euro, după ce l-a primit în casă cu traiul pe învinuitul în căutare de muncă

Potrivit materialelor dosarului penal investigat de ofițerii de Poliție sub conducerea procurorilor PCCOCS, învinuitul și-a cunoscut prima victimă din Germania, la finele lui decembrie 2017, atunci când s-au întâlnit în preajma gării unui oraș din acel stat. Așa cum învinuitul nu avea nici loc de trai, nici loc de muncă, victima s-a oferit să-l ajute – l-a primit în casă pentru două luni, l-a ajutat să-și recupereze la tribunal salariul pe care nu-l primise de la ultimul loc de muncă, precum și-l ajuta să-și caute un serviciu. La revenirea în Moldova, învinuitul a hotărât „să-i întoarcă favoarea” bărbatului care l-a ajutat în Germania și să-și pună la dispoziție cunoștințele lui de programator.  Mai exact, acesta l-a convins să investească întâi suma de 10.000 euro în cumpărarea monedei virtuale Bitcoin, pe care ulterior să o convertească din nou în euro, atunci când cursul valutar ar fi mai favorabil.

În acest scop, învinuitul a pretins (dar s-a adeverit că eu un fals că) i-ar fi creat cont pe o platformă de internet pentru tranzacționarea criptomonedelor, pe care-l gestiona tot el. Scuza acestuia a fost că nu ar fi fost posibilă accesarea contului de către victima din Germania, așa cum adresa IP a calculatorului de pe care a fost creat contul e din Moldova, diferită de cea din Germania; iar parola nu „risca” să o transmită, ca „să nu fie interceptată.” Aproape zilnic, acesta-i trimitea fotografii ale ecranului pe care ar fi fost afișate veniturile câștigate.

Mai mult, acesta i-a prezentat și un video (care s-a adeverit a fi fals – o manipulare cu diferite imagini de pe platformă, care de fapt arătau alte cifre decât realitatea din contul germanului). Iar ca să pară și mai credibil, învinuitul i-a cerut victimei și copia pașaportului și facturile de achitare a utilităților pentru crearea contului. Pe de altă parte, victima i-a cerut învinuitului copia pașaportului din Rusia și adresa din Moldova (care după pornirea investigațiilor penale s-a adeverit a fi falsă). Așa cum victima s-a lăsat convinsă, a investit ulterior alți 10.000 euro, apoi încă 5.000 euro – în total 45.000 euro. Potrivit schemei puse la cale de învinuit, acesta i-a prognozat victimei că va avea un câștig de 430.000 euro.

O victimă a împrumut bani de la bancă, ca să „investească” 69.000 euro

Între timp, prima victimă le-a spus despre „succesul” său altor doi prieteni, care s-au lăsat și ei prinși în capcană și au „investit” 69.000 euro și respectiv 30.000 euro. Primul din ei, chiar a împrumutat bani de la bancă, apoi a inclus și economiile surorii și mamei. În cazul său, învinuitul chiar i-a creat cont pe platforma de internet pentru tranzacționarea criptomonedelor, iar parola urma să o primească la fiecare intrare în cont de la victimă, care la rândul său o primea pe propriul telefon.

Cu acest bărbat înșelat, învinuitul a folosit aceeași minciună – contul nu ar fi putut fi accesat din Germania, așa cum a fost creat în Moldova. În fapt, acesta a manipulat chiar și atunci când victima i-a transmis una din parole care conținea o greșeală – i-a prezentat o „scrisoare” de la conducerea platformei despre dificultățile de accesare a contului. Până la finele lui 2018, învinuitul i-a spus victimei că va câștiga suma totală de 155.000 euro.

Nu a sosit din Rusia la aeroportul din Germania, ca să le aducă „câștigul” prognozat

Învinuitul le-a promis celor trei că ar vrea să le aducă personal banii în Germania, în septembrie 2018 („de ziua lui de naștere”).

În realitate, deși toți trei s-au prezentat la aeroportul din Germania ca să-l întâlnească, la data și ora indicată în „biletele avia” pe care învinuitul i le trimisese în prealabil, acesta nu a mai sosit și nici nu a mai răspuns la apeluri sau mesaje. Ulterior, victimele au venit în Moldova și l-au denunțat autorităților, iar primul german înșelat a aflat că învinuitul nici măcar nu-i crease cont pe platforma de tranzacționare a criptovalutei.

Urmează ca Judecătoria Chișinău să se pronunțe, timp în care persoana beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.