Administrator și cele trei companii ale acestuia, trimiși pe banca acuzaților pentru spălare de bani și escrocherie
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care un administrator este învinuit de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, iar cele trei companii administrate de acesta – de comiterea infracțiunii de spălare de bani.
Cauza penală a fost inițiată în decembrie 2020 de către Centrul Național Anticorupție, iar ulterior, prin ordonanța Procurorului General, a fost transmisă în gestiunea Procuraturii Anticorupție.
Potrivit probatoriului acumulat de Procuatura Anticorupție în comun cu Centrul Național Anticorupție s-a stabilit că, în perioada septembrie – octombrie 2020, administratorul ar fi indus în eroare o societate comercială din Turcia, în cadrul unei tranzacții internaționale de vânzare-cumpărare a grâului alimentar. Sub pretextul intermedierii livrării unei cantități de 40 000 de tone de grîu, acesta ar fi încasat fraudulos, printr-o companie moldovenească pe care o gestiona, un avans de 843 950 dolari SUA.
Ulterior, suma transferată în contul companiei respective ar fi fost redirecționată și utilizată în mod ilegal, printr-un șir de transferuri bancare, conversii valutare, retrageri de numerar și plăți către alte firme administrate de aceeași persoană, în scopul ascunderii provenienței ilicite a fondurilor.
În urma acestor acțiuni, companiei din Turcia i-ar fi fost cauzat un prejudiciu total de peste 14 milioane de lei (echivalentul a 843 950 dolari SUA, calculat conform cursului valutar din perioada respectivă).
Învinuitul nu și-a recunoscut vinovăția, cauza fiind transmisă pentru examinare în fond Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.
Dacă va fi găsit vinovat de comiterea infracțiunii de escrocherie, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.
Pentru infracțiunea de spălare de bani, legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 10 ani.
Companiile implicate riscă o amendă între 650 000 și 800 000 de lei sau lichidarea persoanei juridice.
În scopul unei eventuale confiscări speciale, a fost aplicat sechestru asupra mijloacelor bănești în valoare de peste 11 milioane de lei, aflate pe contul uneia dintre companii. Banii au fost transmiși în administrarea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.
Loading ...
