SIS face precizări cu privire la 2 ordine aprobate

Serviciul de Informații și Securitate vine cu unele precizări privind informația eronată distribuită pe platformele sociale privind excluderea persoanelor juridice din Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor, aprobat prin Ordinul directorului SIS nr. 2/2024.

Menționăm că, urmare a modificării Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare – Legea nr. 25/2016), prin intermediul Legii nr. 116/2024 pentru modificarea unor acte normative, a fost reglementată calitatea de persoană juridică controlată de subiectul restricțiilor.

Ca rezultat al modificărilor menționate supra, o parte din persoanele juridice, care erau incluse în Lista persoanelor asociate subiectului restricțiilor – Ilan ȘOR, au fost recalificate din persoane juridice asociate în persoane juridice controlate de către respectivul subiect al restricțiilor.

Astfel, persoanele juridice vizate au fost incluse în Lista persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate că acestea se află sub controlul subiectului restricțiilor – Ilan ȘOR, aprobată prin Ordinul directorului Serviciului nr. 80/2024.

Cu titlu de concretizare, subliniem că atribuirea calității de persoane controlate de subiectul restricțiilor implică măsuri mai drastice asupra persoanelor juridice incluse, prevăzute la art. 29 din Legea nr. 25/2016, și anume blocarea fondurilor și a resurselor economice ale entităților juridice.

În consecință, persoanele juridice care se regăsesc în Lista aprobată prin Ordinul nr. 80/2024 au fost excluse din Anexa nr. 6 la Ordinul directorului Serviciului nr. 2/2024 „Cu privire la aprobarea Listelor persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor”.

Ordinele menționate supra urmează a fi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și comunicate autorităților publice pentru a fi întreprinse acțiunile prevăzute de Legea nr. 25/2016.