Dosarul „INTERPOL”. Procuratura Anticorupție vine cu detalii

Probele acumulate în ultimele 11 luni au stabilit că mai multe persoane, acționând concertat ca un grup criminal organizat, au reușit să blocheze Notificări Roșie Interpol în privința la fugari străini din diferite jurisdicții, inclusiv China, Franța, Australia, Rusia și altele, prin comiterea mai multor infracțiuni de corupție și celor conexe, cum ar fi corupere pasivă, corupere activă și falsificarea documentelor. Cel puțin 28 fugari au beneficiat de această schemă în perioada august 2022 – iunie 2024.

În cadrul investigației, au fost identificate peste 140 persoane din diferite țări care posibil au fost verificate ilegal în bazele de date Interpol.

În Moldova, această schemă a implicat două instituții de stat – Direcția Cooperare Polițienească Internațională (DCPI) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) tot din cardul MAI. Mai exact, IGM elibera confirmări false că fugarii respectivi aveau statut de solicitant de azil, chiar dacă aceste persoane fizic nu au intrat niciodată pe teritoriul Republicii Moldova. Ulterior, DCPI expedia informație falsă către Interpol referitor la statutul legal a acestor fugari.

După ce Procuratura Anticorupție a efectuat percheziții pe teritoriul Republicii Moldova, cu suport din partea autorităților franceze și americane, Interpol a intervenit să deblocheze Notificările Roșii în privința acestor fugari. În februarie 2025, pe baza informației prezentate de Procuratura Anticorupție, Interpol a intervenit să deblocheze Notificarea Roșie și în privința lui Vladimir Plahotniuc.

În cadrul cauzei penale, Procuratura Anticorupție a colaborat cu autorități din multiple jurisdicții, inclusiv Franța, Statele Unite, Marea Britanie, România, Ucraina, Spania, Elveția și Emiratele Arabe Unite. În legătură cu acest dosar, Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a avut ședințe în Abu Dhabi cu autoritățile Emirate pentru a întări colaborarea internațională.

Rulaje bancare din bănci din Emiratele Arabe Unite, arată alimentări bancare în sume de peste 7 milioane Euro în total, în perioada acestei scheme, în interesul unei companii create anume pentru această schemă. În aceeași perioadă infracțională, octombrie 2022 – mai 2024, rulaje bancare din bănci din România, arată transferuri bancare între soțiile a doi membri ai grupului criminal organizat, ce reprezintă mita plătită pentru serviciile corupte din Moldova. La fel, probele acumulate demonstrează că în perioada 2022-2024, obiectul mitei a inclus și două mașini de lux – un Land Rover și o Toyota Camry, transmise prin terțe persoane și membri de familie.

La moment, soția unui membru al grupului criminal și soția și fiul major al unui alt membru al grupului criminal au statut de bănuit.

Astăzi, 03 martie 2025, în rolul de conducător al grupului de urmărire penală, Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a semnat ordonanțe de învinuire finale în privința fostului șef DCPI și fostului șef IGM. Anterior, au fost semnate ordonanțele de învinuire finale în privința unui avocat și fostul Președinte al Comisiei pentru Control a Fișierelor din cadrul Interpol. Ordonanțele de învinuire urmează să fie aduse la cunoștința învinuiților în următoarele 48 ore. În următoarele săptămâni sau luni, urmărirea penală în privința la aceste patru persoane urmează să fie terminată.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) și Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării de Bani (SPCSB), au acordat un suport semnificativ în investigația financiară și colaborarea cu jurisdicțiile străine.

În cadrul echipei comune Eurojust, Procuratura Anticorupție a expediat o copie a întregului dosar penal către autoritățile franceze, inclusiv audierile martorilor și a învinuiților în format video, documente și acte ridicate la percheziții, acte și procese-verbale de examinare și multe alte probe.

La moment, autoritățile franceze la fel au o investigație activă pe această schemă de corupție de nivel internațional.

Procuratura Anticorupție luptă împotriva corupției la nivel înalt sub toate formele, în special împotriva acelor scheme care pun în pericol cauzele penale în întreaga lume. Această investigație comună este o dovadă a faptului că cooperarea internațională între instituțiile de drept este esențială în detectarea și oprirea infractorilor corupți, care nu sunt limitați de frontiere naționale. Procuratura Anticorupție rămâne dedicată în acest angajament.