Condamnare în baza acordului de recunoaștere a vinovăției pentru acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat

Cauza penală a fost disjunsă dintr-un dosar penal care se află în prezent la faza de urmărire penală. Inculpatul a colaborat cu organele de urmărire penală și a recunoscut că, în perioada lunii iunie a anului 2023, a fost instigat de către liderul grupului criminal „Șor”, Ilan Șor, să creeze sau să preia conducerea unui partid politic cu idei proeuropene. Scopul era ca acest partid să participe la alegerile locale pentru ca grupul din care făceau parte să-și păstreze și să-și întărească controlul asupra politicii și societății. Pentru asta, i-a fost promisă recompensă financiară în sumă de 10 000 de euro lunar și 100 000 de dolari SUA, dacă partidul obținea cel puțin 5% din voturi.

În acest mod, inculpatul a decis să preia un partid politic deja existent „Partidul Acțiunea Democratică” (PAD), care ulterior a fost redenumit în partidul politic „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE), în cadrul căruia acesta a fost desemnat Secretar general, revenindu-i responsabilitatea de organizare contabilă și financiară a partidului. Astfel, în scopul consolidării partidului politic respectiv, la sfârșitul lunii august a anului 2023, a acceptat cu bună știință mijloace bănești în sumă de 452 700 dolari SUA, echivalentul a 8 110 658, 98 MDL, de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor.

Urmărirea penală a fost efectuată cu suportul Centrului Național Anticorupție și Serviciului de Investigații și Securitate a Republicii Moldova.

Actualmente, în cauza penală de la urmărirea penală se investighează încă două persoane, printre care se numără și liderul grupului criminal organizat Ilan Șor.

Sentința este definitivă, însă poate fi contestată cu recurs la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile.