Cadrul normativ privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului va fi adaptat la rigorile standardelor internaționale în domeniu

Cadrul normativ privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului va fi adaptat la rigorile standardelor internaționale în domeniu. Un PROIECT de lege care presupune acest lucru a fost examinat la ședința de astăzi a Comisiei economie, buget și finanțe.

Documentul a fost elaborat de Ministerul Justiției, în colaborare cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Proiectul de lege are drept scop alinierea legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului la legislația Uniunii Europene, aceasta reprezentând o etapă esențială în realizarea angajamentelor Republicii Moldova în procesul de aderare la UE. Totodată, prevederile proiectului de lege au drept scop implementarea recomandărilor formulate în Raportul de evaluare privind implementarea standardului pentru schimbul de informații la solicitare (EOIR Standard), precum și în baza constatărilor Comitetului MONEYVAL.

Prevederile proiectului de lege vizează remedierea unor deficiențe existente în legislația în domeniu. Printre acestea figurează obligațiile insuficiente de divulgare a beneficiarilor efectivi pentru fiducii și construcții juridice similare, dispozițiile privind registrele conturilor, protecția insuficientă a avertizorilor, precum și accesul la registrul beneficiarilor efectivi ai persoanelor juridice.

În acest context, autorii propun completarea Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali cu obligativitatea prezentării informației cu privire la datele persoanei fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și/sau actualizarea informațiilor cu privire la datele din Registrul de stat al unităților de drept, inclusiv a datelor cu privire la beneficiarul efectiv.

Totodată, se propune modificarea Codului contravențional în vederea sancționării pentru neprezentarea datelor actualizate despre beneficiarul efectiv, precum și pentru prezentarea unor date neveridice, incomplete sau eronate în contextul înregistrării persoanelor juridice și a fiduciilor. Respectiv, amenda aplicată persoanelor fizice sau persoanelor cu funcție de răspundere va oscila între 15 000 și 40 000 de lei, iar persoanele juridice vor risca amendă de până la 75 000 de lei.

Autorii propun ca, după adoptare, modificările legislative să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.