Amendament: Pentru toate operațiunile de schimb valutar va fi prezentat un act de identitate

Deputatul Radu Marian a înregistrat un amendat la Legea privind combaterea spălării banilor, care stabilește că la efectuarea operațiunilor de schmb valutar se va prezenta actul de identitate, informează OFICIAL.

Radu Marian spune că astfel se nu vor fi eliberate mai multe bonuri fiscale.

„Recent, Parlamentul votat modificări la legea pentru combaterea spălării banilor prin care cei care doresc să facă schimb valutar cu sume mai mari de 10.000 lei trebuie să prezinte actul de identitate. La analiza implementării legii, s-a constatat că această normă poate fi ocolită prin mai multe metode, inclusiv prin eliberarea mai multor bonuri fiscale pentru sume mai mari de 10 mii lei.

Pentru a avea mai multă siguranță că această măsură funcționează, am înregistrat un amendament prin care stabilim că prezentarea actelor de identitate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar devine obligatorie, indiferent de sumă.

În toată Europa există o practică similară, inclusiv în România, unde se solicită un act de identitate indiferent de suma schimbată.

Este un amendament important în contextul eforturilor noastre de combatere a finanțării ilegale a grupărilor criminale deghizate în partide politice”, spune deputatul.