Companie din domeniul serviciilor de construcții, bănuită de evaziune fiscală în sumă de circa 3 milioane lei

Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat sub conducerea PCCOCS, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală comisă de o companie cu activitate de bază în construcție, de circa 3 milioane de lei.

Astfel, pe parcursul anului 2025, compania din Chișinău a efectuat încasări de la diferite persoane și alte companii, fără însă să le reflecte în evidența contabilă și, respectiv, a indicat ilegal în declarațiile fiscale informații denaturate privind veniturile reale ale entității.

Prin urmare, ofițerii SFS, sub conducerea PCCOCS, au efectuat 4 percheziții la oficiile, domiciliile și mijloacele de transport a factorilor de decizie din cadrul companiei vizate.

În urma acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate mijloace bănești în valută națională și străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri, devize de cheltuieli etc.

Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.