Contrabandă cu mărfuri în valoare de sute de mii dolari

Organul de urmărire penală al Serviciului Vamal a pornit urmărirea penală pe faptul contrabandei cu mărfuri în proporții deosebit de mari, prevăzute la art.248 alin. (5) lit.d) Cod penal.

De către organul abilitat al Serviciului Vamal a fost demascată o schemă frauduloasă, prin intermediul căreia un agent economic din Republica Moldova, specializat în comercializarea aparatelor electrocasnice, tehnicii de calcul, aparate foto/video, introducea marfă cu o valoare considerabil diminuată. Acesta, prin intermediul unei rețele de magazine bine cunoscută consumatorilor a introdus în țară aparate electrocasnice de la două companii din comunitatea europeană.

Valoarea mărfurilor importate, conform actelor prezentate Serviciului Vamal al RM de către agentul economic, se cifrează la circa 800 mii dolari SUA. Ca rezultat a interpelărilor efectuate de către ofițerii vamali, către cele două companii din comunitatea europeană, au fost obținute acte confirmative prin care este stabilită valoarea de facto a mărfurilor importate.

Astfel, agentul economic cînd procura marfa în comunitatea europeană primea toate actele necesare, însă ulterior acesta le substituia prin falsificarea valorii și a codului tarifar și în variantă finală le prezenta Serviciului Vamal al RM.  Fiind comparate datele din declarațiile vamale de export cu cele indicate în declarațiile vamale de import a mărfurilor, depuse autorităților vamale din Republica Moldova, s-a stabilit o diferență atît la poziția tarifară indicată, cît și la valoarea facturală a mărfurilor de peste 1 milion de dolari SUA.

Lotul de marfă cu o valoare considerabil diminuată a fost introdus în țară în perioada anilor 2010-2011.

De menționat, că în cadrul urmăririi penale se întreprind toate măsurile necesare pentru acumularea probelor, identificarea persoanelor vinovate și atragerea lor la răspundere penală, pasibilă cu închisoare de la 3la 10 ani.

Mihaela Rotari