Șapte persoane, membrii unui grup criminal organizat și o persoană juridică, condamnați pentru fapte de escrocherie și spălare de bani

Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni anunță pronunțarea sentinței de condamnare într-o cauză penală de învinuire a 7 membri a unui grup criminal organizat și a unei persoane juridice, acuzați de escrocherie și spălarea banilor în sumă de 245 000 lei.

Instanța le-a stabilit pedepse după cum urmează:

– Doi inculpați au fost sancționați cu câte 11 ani de închisoare, cu amendă în mărime de câte 850 000 de lei.

– O inculpată a fost sancționată cu 10 ani de închisoare cu amendă în mărime de 800 000 de lei. Jumătate din pedeapsa închisorii va fi executată în penitenciar, iar a doua jumătate a fost suspendată condiționat pe o perioadă de probă de 3 ani.

– Un alt inculpat a fost sancționat cu 8 ani de închisoare, cu amendă în mărime de 750 000 de lei. Jumătate din pedeapsa închisorii va fi executată în penitenciar, iar a doua jumătate a fost suspendată condiționat pe o perioadă de probă de 3 ani.

– O altă inculpată a fost sancționată cu 7,5 ani de închisoare, cu amendă în mărime de 725 000 de lei. Jumătate din pedeapsa închisorii va fi executată în penitenciar, iar a doua jumătate a fost suspendată condiționat pe o perioadă de probă de 3 ani.

– Alți doi inculpați au primit câte 5 ani de închisoare cu suspendare, fiind obligați să achite amenzi cuprinse între 250 000 și 300 000 lei.

– Persoana juridică a fost sancționată cu lichidare.

Potrivit materialelor cauzei penale, 8 persoane, 5 bărbați, 2 dintre care își ispășesc pedeapsa în instituțiile penitenciare ale Republicii Moldova și 3 femei, împreună cu alte persoane care sunt în curs de identificare, acționând în cadrul unui grup criminal organizat, au creat o persoană juridică cu toate rechizitele specifice unei activități de comercializare a produselor agricole, cu scop de a o utiliza la comiterea infracțiunilor.

Ulterior, pe o platformă specializată în tranzacționarea produselor agricole, au plasat un anunț fictiv cu privire la comercializarea semințelor de floarea soarelui.

Astfel, fiind contactați de victimă, membrii grupului criminal organizat, sub pretextul comercializării produselor agricole, la un preț diminuat comparativ cu prețul mediu de pe piață, au determinat-o să transfere mijloacele bănești în sumă de 245 000 lei.

În continuare, urmărind scopul tăinuirii și deghizării originii banilor obținuți ilegal din infracțiunea de escrocherie, membrii grupului criminal organizat, utilizând semnătura electronică a pseudo administratorului entității juridice atrase la comiterea infracțiunii, au dispus transferul mijloacelor bănești în sumă de 245 000 lei, în mai multe tranșe, de pe contul bancar al companiei delincvente, pe contul mai multor persoane fizice, iar pentru a reda un aspect legal operațiunilor bancare efectuate, au falsificat mai multe contracte și au indicat date false cu privire la destinația acestor plăți, care au fost prezentate instituției bancare, drept temei juridic de executare a transferului acestor bani, iar în consecință, mijloace bănești au fost extrase și însușite de către membrii grupului criminal organizat.

Totodată, în cadrul acțiunilor de urmărire penală s-a stabilit că organizatorul acestui grup criminal se ascunde în una din localitățile din stânga Nistrului, acesta fiind învinuit și în alte cauze penale de comiterea unor infracțiuni similare.

În privința acestuia continuă acțiunile de urmărire penală în vederea identificării și reținerii.