Liderul unei formațiuni politice – în arest preventiv pentru 30 de zile

Procurorii PCCOCS anunță arestarea preventivă pentru 30 de zile a liderului unei formațiuni politice extraparlamentare, reținut marți pentru corupere electorală și spălarea banilor.

Încheierea a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) i-a înaintat învinuirea pe aceste două capete bărbatului cu vârsta de 40 de ani.

Precum anunțau autoritățile de drept anterior, bărbatul e suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Rusiei.

Urmare a peste 20 de percheziții, ofițerii de Poliție au ridicat probe esențiale: mijloace financiare în sumă de $36.000 și €5750, dispozitive electronice și documente ce confirmă legătura suspectului cu tranzacții din Rusia. În perioada 2021–2025, acesta ar fi efectuat conversii de peste $150.000 de dolari și ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia în Moldova. În timpul documentării, a fost constatată o discrepanță de peste 4.800.000 lei între veniturile declarate și cheltuielile efectuate.

Acțiunile de urmărire penală continuă, urmare a cărora procurorii PCCOCS vor reveni cu amănunte, timp în care persoana beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.