Au fost solicitate mandate de arestare pe numele celor 12 persoane, reținute de CNA și PCCOCS, pentru implicare în fraude informatice, escrocherii și spălare de bani

Procurorii au solicitat astăzi mandate de arestare pe numele celor 12 persoane, reținute de CNA și procurorii PCCOCS, pentru implicare în fraude informatice, escrocherii și spălare de bani. 

Potrivit demersurilor, depuse la Judecătoria Chișinău (Ciocana), pentru 9 persoane a fost cerut arest preventiv pe un termen de 30 de zile, iar pentru alți 3 învinuiți – arest la domiciliu. Examinarea demersurilor va avea loc, începând cu ora 14.00.

Amintim că, pe 18 decembrie, Centrul Național Anticorupție (CNA) în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale a  destructurat o rețea infracțională, specializată în servicii de tip call-centru, membrii căreia sunt bănuiți de comiterea fraudelor informatice, spălare de bani și escrocherii în proporții deosebit de mari. 12 persoane au fost reținute, în urma a 35 de percheziții.

Potrivit materialelor administrate, mai multe persoane din R. Moldova, cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, s-au constituit într-un grup criminal organizat cu scopul comiterii mai multor infracțiuni, preponderent deposedarea de mijloace financiare ale unor cetățeni străini. Sub pretextul prestării unor servicii, inclusiv comercializarea autocamioanelor, automobilelor de epocă, ambarcațiunilor maritime etc., bănuiții îi înșelau pe potențialii cumpărători, iar după ce intrau în posesia banilor nu mai răspundeau la apelurile victimelor.

În urma perchezițiilor, efectuate la domiciliile, automobilele și locurile de muncă ale suspecților, au fost ridicate mai multe probe relevante anchetei, mijloace financiare în diferită valută și patru automobile de lux – 2 Mercedes-uri clasa S, 1 Mercedes G și un Land Rover Range Rover (anul fabricării 2023-2024).