Percheziții, într-un dosar de spălare a banilor. Un cuplu din capitală este cercetat de CNA pentru deghizarea provenienței a 13 mln. de lei

Ofițerii Centrului Național Anticorupție și ai Direcției investigare infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP au operat, astăzi, 14 percheziții într-un dosar de spălare de bani.

Potrivit faptelor investigate, doi soți originari din mun. Chișinău, urmărind scopul utilizării unor bunuri, despre care se cunoștea că au fost dobândite pe cale infracțională, în perioada anilor 2012-2022, au întreprins acțiuni în vederea deghizării originii a circa 13 milioane de lei. Astfel, proveniența banilor a fost camuflată prin investirea acestora în achiziționarea mai multor bunuri mobile și imobile, prezentând de fiecrare dată una și aceeași proviniență a banilor.

În urma efectuării perchezițiilor, au fost ridicate documente relevante pentru investigarea cazului și dispozitive electronice de stocare a informației, urmând ca acestea să fie examinate și apreciate ca probe importante pentru cauza penală.

În prezent, ambele persoane sunt cercetate în stare de libertate.

Acțiunile în prezenta cauză se desfășoară sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție.