(DOC) Studiu: Pe parcursul anilor 2010-2014, circa 70 miliarde de dolari de la băncile rusești au fost spălați prin intermediul instanțelor și băncilor din RM

Comunitatea Watchdog.md şi Transparency International Moldova au efectuat un studiu privind rolul autorităţilor din Moldova în facilitarea schemei de spălare de bani, supranumită „Laundromatul Rusesc”, informează OFICIAL.

Potrivit autorilor, acest studiu rezumă argumentele privind modul în care autoritățile de supraveghere și de urmărire penală, subordonate elitelor politice, au ignorat cu bună știință activitățile suspecte, în timp ce Parlamentul și Curtea Constituțională au aprobat modificări legislative și decizii pentru a facilita spălarea banilor.

„Pe parcursul anilor 2010-2014 circa 70 miliarde de dolari americani de la băncile rusești au fost spălați prin intermediul instanțelor și băncilor din Republica Moldova, folosind hotărâri judecătorești ilegale privind datoriile false. Fondurile „curățate” au fost transferate în continuare către un grup de societăți de tip off-shore care au conturi în băncile occidentale. Deși ofițerii de investigații din Moldova pretind că au depistat spălarea a 20 de miliarde de dolari de provenienţă suspectă, dovezile disponibile public demonstrează că suma reală a fondurilor spălate a constituit 70 de miliarde de dolari. Deocamdată nici o persoană din cadrul autorităților de supraveghere și de urmărire penală din Moldova nu a fost condamnată. Dimpotrivă, mai multe persoane responsabile au fost recent promovate la Curtea Constituțională”, mai spun ei.

Vedeți aici studiul integral.

Doina Secrieru